Цена токена Squid выросла с 1 цента до примерно 90 долларов за токен. Если партнер с сайта знакомств отказывается от видеозвонков и свиданий в офлайне, а взамен предлагает инвестировать в криптовалюты – подумай, возможно, ты потенциальная жертва скама. Ниже мы описали самые частые схемы скама, которые используются мошенниками в 2023 году когда речь скам что это заходит о криптовалюте.
Популярные схемы интернет-мошенничества
В реальности часто сложно понять или доказать, а был ли изначально у организаторов умысел банкротства проекта. Например, вероятность изначального злого умысла организаторов проекта Terra в недавнем обвале алгоритмического стейблкойна USTи криптовалюты LUNA, маловероятна. Обвал произошел из-за целенаправленной атаки, используя подходящую фазу рынка и уязвимость алгоритма UST.
Отчет о веб-трекинге. Кто больше всего следил за действиями пользователей в интернете в 2023–2024 годах
Здесь же мошенник может отправить жертве сообщение на почту, в мессенджер или по SMS. Контактные данные злоумышленник получает из профиля жертвы на площадке или выманивает в личной беседе. При нажатии кнопки создания фишинговой страницы появляется возможность выбрать страну, для которой будет создана уникальная ссылка. Чтобы у продавца не возникало вопросов, мошенник подробно объясняет схему оплаты приблизительно следующим образом.
В каких сферах работают скамеры
Из прочего лексикона мошенников стоит выделить еще несколько терминов. Помимо отметки о продвижении злоумышленники смотрят на фотографии в объявлении. Если снимки высокого качества и кажется, будто их сделали на фотосессии, скорее всего, это предложение магазина. После установки ATAS автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы. Ты можешь пользоваться им сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Выгода в том, что обучение трейдингу – это не инвестиция в скам, а в себя и свои знания, которые ты можешь многократно монетизировать в будущем.
Нейросеть генерирует знакомый вам голос и запрашивает у вас личную информацию. Голос настолько хорош, что поначалу вы можете не понять, что разговариваете не с человеком. Определить бота поможет любой конкретный вопрос, например, «Какое сегодня число? В мире криптовалют исторически сложилась ситуация, когда одни стремятся получить быструю прибыль за счет других.
- Введите в поисковую строку Google имя подозрительного человека / название компании / имейл / номер телефона и добавьте слово «мошенник».
- А еще – проверь на уникальность текст Условий сотрудничества (вдруг он полностью совпадает с условиями ранее рухнувшего скама?).
- При этом они используют фальшивые или чужие персональные данные и банковские реквизиты.
- Вместо этого продавец отправляет некачественную, дефектную или нежелательную альтернативу.
- Проекты, которые провалились, обанкротились, сильно потеряли в капитализации, в криптосообществе также называют скамом.
Термин скам в последние несколько месяцев особенно часто звучит в соцсетях, в СМИ, у блогеров и в других источниках. Фрод, мошенничество, афера, серая схема – все эти слова можно использовать для описания термина скам. Его жертвой может стать любой, но, как говорится, «предупрежден — значит вооружен». Все вышеперечисленные меры в определенной степени помогают избежать многих мошеннических схем. Но интернет-мошенничество с рекламой и кликами растет и охватывает новые сферы и аудитории.
Скамы с вакансиями – это вид мошенничества, при котором злоумышленники (могут выдавать себя за рекрутеров) создают фиктивные объявления о работе. Особенностью таких «вакансий» является необходимость внести оплату в криптовалюте для начала работы. Афера с монетой Squid, названной в честь популярного сериала Netflix «Игра в кальмара». Инвесторы покупали токены для онлайн-игр с возможностью заработать больше позже и обменять их на другие криптовалюты.
Для упрощения работы воркеров у группировки есть фишинговый Telegram-бот. Он позволяет автоматизировать процесс создания фишинговой страницы и общения с жертвой, а также отслеживать успехи мошенника. На главной странице бота находятся кнопки для создания фишинговой ссылки, просмотра личного профиля, быстрого перехода в чаты и каналы группировки, а также кнопка настроек. Мошенничество вида scam 1.0 и scam 2.0 появилось несколько лет назад, и обе схемы до сих пор можно встретить на русскоязычных досках объявлений. Самый удачный в истории процесс против организатора финансовой пирамиды закончился тем, что пострадавшим вернули большую часть вложений — около 14 млрд долларов из 17 миллиардов.
При этом обманутыми оказались не только россияне, но и жители других стран. Цифровую валюту никто не контролирует, а уровень анонимности в виртуальном пространстве довольно высок. Так появляется повод действовать для тех, кто хочет незаконно получить средства доверчивых людей. Опытные игроки на бирже или крипторынке не понаслышке знают о скаме.
Первую прибыль она получила спустя 3 дня 17 часов после создания. В то время количество воркеров составляло 2675 человек, а касса проекта — 1458 $. Надеюсь, эти советы помогут вам быть более осмотрительными и избежать стать жертвой скама. Помните, что осознанность и бдительность – ваши лучшие инструменты в борьбе с мошенничеством. Создание убедительной истории или сценария, который требует от жертвы предоставления конфиденциальной информации, например, в рамках проверки безопасности или обновления учетной записи. При этой схеме мошенники убеждают тебя купить малоизвестную криптовалюту по «низкой цене» с обещаниями, что ее стоимость вот-вот взлетит.
Как бы не было обидно и горько, но стоит принять этот опыт как урок на будущее. Деньги вы передавали по собственному желанию, и никто вас к этому не приводил. Поэтому доказать в суде мошенничество (и тем более найти руководство проекта) не получится. Но в большинстве случае действует один и тот же мотив создателей инвестиционного проекта – быстрее нажиться и сбежать с деньгами.
Если организаторы не сообщают своих реальных имен, используют вымышленных персонажей или информацию о них невозможно найти — это повод насторожиться. Сначала он сообщает о новых токенах, которые совсем скоро должны попасть на криптовалютную биржу. После этого начинаются уговоры приобрести токены до того, как они подорожают. При этом просят купить как можно больше цифровой валюты. Рассмотрим каждый из них подробнее, чтобы вы не попались на удочку мошенников. Некоторые подразумевают под скамом намеренное банкротство той или иной компании и прекращение выплат клиентам.
Не стоит игнорировать отзывы – возможно, они помогут вам сохранить деньги. Узнать примерную посещаемость сайта можно через Google. Для этого нужно вбить поиске «проверка посещаемости сайта» и выбрать один из предложенных способов. Количество вкладчиков прямо пропорционально тому, сколько денег поступает в проект. Если их становится меньше, то у создателей начинаются проблемы с выплатами. Это уже указывает на то, что вскоре бизнес может обанкротиться.
Такие скамеры заманивают инвесторов в свои схемы разными способами, например, заставляют инвестировать или торговать через фишинговые платформы. В итоге – жертва-инвестор теряет бдительность и деньги. Скам (англ. scam — афера, мошенничество), как правило, представляет собой прямой контакт с жертвой — упрощенный вариант отъема денежных средств у ничего не подозревающих пользователей. Однако скам в интернете может включать в себя и более сложные процессы, например, незаконный сбор сведений для последующего получения финансовой выгоды.
Важно поддерживать высокий уровень осведомленности и критического мышления, но полностью исключить возможность мошенничества нельзя. Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, чтобы обманывать даже самых осторожных и подготовленных людей. На скриншоте (сделан в платформе ATAS) ниже – часовой футпринт криптовалютной пары 1000XECUSDT, данные с BinanceFutures. А еще – проверь на уникальность текст Условий сотрудничества (вдруг он полностью совпадает с условиями ранее рухнувшего скама?). Кнопка для ввода Депозита на скамовых биржах чрезмерно большая. ✓ Будь осторожен с «знаменитостями», которые рекламируют криптовалюты.
Поэтому будьте осторожны со всеми ссылками (в письмах, приложениях, на сайтах), по которым переходите. Задача — незаконный расход рекламного бюджета в пользу паблишеров-мошенников. Скликивают рекламу при помощи ботов, а также устройств в составе ботнетов, и реальных скликивателей, которые работают через биржи (буксы). Сайты, на которых размещается реклама, создаются самими мошенниками, трафик искусственно накручивается. Скамеры размещают на своем сайте фото премиальных товаров или вещей привлекательного качества и дизайна по смехотворной цене, но в итоге присылают покупателям низкокачественную копию.
